İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, ortalarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da ortalarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyonda 43’ü gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERE 3 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Şüpheliler, ‘Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.
FLASH TV VE POZİTİFBANK’A KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin de ortalarında yer aldığı 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
“YASA DIŞI BAHİS FAALİYETİ YÜRÜTEN ÖRGÜTLENMELERLE TEMAS”
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı biçimde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork’un cürümden elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. ‘Payfix’ bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının ‘panel’ olarak isimlendirdikleri domainlerin Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıyeten Payfix’in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü şahıslar ismine geçersiz ‘Payfix’ hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu geçersiz hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme süreci yaptıkları tespit edildi.
4 MİLYARDAN FAZLA PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ
MASAK ve Merkez Bankası kontrol raporlarına nazaran, ‘Payfix’ data tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ilişkin toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıyeten, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu şahısların banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira meblağında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan ayrıntılı incelemelerde, ilgili para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri ortasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi süreci aldığı ve bu süreçlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle kontaklı olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle itimat ilgisi içinde hareket ederek ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata direkt tesir edebilecek bankalar ve firmalar ile ilişki kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. üzere birçok ticari şirketi kurarak yahut halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça bahis gelirleri akladıkları ve bu halde haksız yarar elde ettikleri belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araç; ayrıyeten 23 şirkete dönük olarak şirketlerin iştirak hisseleri, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal tesir alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu bedellendirilen mal varlıklarına el konuldu.
HOLDİNGDEN AÇIKLAMA: ADALETİN TESİS EDECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAM
Öte yandan, gözaltına alınan Erkan Kork’un sahibi olduğu CapitalTurk Holding’den soruşturmaya ait açıklama geldi. Açıklamada, “Yönetim Kurulu lideri Erkan Kork ve çalışma arkadaşları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu süreçte adaletin tesis edeceğine olan inancımız tamdır. Sürece ait açıklamalar kamuoyunu bilgilendirmek ismine soruşturmanın kapalılığını ihlal etmeden yapılacaktır.” sözlerine yer verildi.