Kara para aklamakla sık sık gündeme gelen kripto piyasalar ABD Adalet Bakanlığı’nın radarında. OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı tedbire maddelerini ihlal etmekten hatalı bulunduğunu. Şirketeyaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödeyeceğini söyledi.
MERKEZİ VERGİ CENNETİ DİYE KABUL EDİLEN SEYŞELLER
Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Şirket, cezayı veren Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla’nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.
OKX DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK SPOT BORSASI
CoinMarketCap’e nazaran OKX, trafik, likidite, süreç hacimleri ve bildirilen süreç hacimlerinin meşruiyetine duyulan inanca dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası pozisyonunda bulunuyor.
SAVCILARDAN AĞIR SUÇLAMALAR
Savcılar, OKX’in 2018’den 2024’ün başına kadar ABD’deki kullanıcıların platformu kullanmasına müsaade vererek kendi siyasetini ihlal ettiğini belirtti. Ayrıyeten, 5 milyar dolardan fazla kuşkulu süreç ve cürüm gelirinin aklanmasında rol oynadığı argüman edildi.
1 TRİLYON DOLARLIK SÜREÇ VE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK KAR
Yetkililer, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla süreç gerçekleştirdiğini ve borsanın bu süreçlerden yüz milyonlarca dolar fiyat ve kar elde ettiğini söz etti.
KULLANICILARA MAHZUR AŞMA TALİMATI İDDİASI
Savcılar, OKX’in bazen müşterileri platforma erişim manilerini aşmaya teşvik ettiğini de öne sürdü. Bir çalışanın bir müşteriye, kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini önerdiği tez edildi.