Antalya’da 2 yıl evvel, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vilayet Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedelini aklama’ cürümlerini işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
PARALARI ÇUVALLA GETİRMİŞLER
Ekipler A.K.’ya ilişkin kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ilişkin 6 aylık kayıtları inceleyen gruplar, birtakım bireylerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.
YÖNTEMİN İSMİ ‘HAWALA’
Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.’nin işlettikleri kuyumcu ve döviz ofislerine gelerek, göndermek istedikleri ölçüsü şüphelilere söylediği belirlendi. Takımlar para transferinin ‘Hawala’ ismi verilen yasa dışı prosedürle gerçekleştirildiğini tespit etti.
ŞİFRE: SERİ NUMARASI
Bu sisteme nazaran şüphelilerin şifre yazılmış doküman yahut seri numarası gözükecek biçimde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar üzere paraların fotoğrafı ile teslim edecek/alacak şahısların fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz ofisi işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 komite aldığı belirlendi.
20 MİLYAR TL’LİK YASA DIŞI TRANSFER
Yapılan araştırmalar sonrası 17 kuşkulu geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında mali süreç hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı teknikle transfer ettikleri ve bu aktarma süreci üzerinden de yaklaşık yüzde 5 kurul fiyatı aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.
17 KUŞKULU GÖZALTINDA
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı gruplarının de iştirakiyle hata örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2’si bayan 14 kuşkulu, süreçlerinin akabinde bugün Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.